原標(biāo)題：浙江力諾流體控制科技股份有限公司2021年度報(bào)告摘要

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

證券代碼：300838 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-009

年度報(bào)告摘要

2021

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

公司全體董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)為：標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)保留意見(jiàn)。

本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：未發(fā)生變更。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以136,340,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)

公司主營(yíng)工業(yè)控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，能夠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)適用于不同行業(yè)、不同市場(chǎng)需求的控制閥產(chǎn)品，提供個(gè)性化、多樣化、系統(tǒng)化的控制閥解決方案。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

（2）主要產(chǎn)品及其用途

控制閥是流體輸送系統(tǒng)（工藝管道）中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆轉(zhuǎn)、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。在實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程中類(lèi)似機(jī)器人的手臂，通過(guò)接受調(diào)節(jié)控制單元輸出的控制信號(hào)，借助動(dòng)力操作去改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動(dòng)化過(guò)程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱(chēng)為執(zhí)行器，是智能制造的核心器件之一?？刂崎y一般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門(mén)組成，如果按功能可分為調(diào)節(jié)閥和開(kāi)關(guān)閥；按行程特點(diǎn)，控制閥可分為直行程和角行程；按其所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用的動(dòng)力，可以分為氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)、電液聯(lián)動(dòng)、氣液聯(lián)動(dòng)等。可應(yīng)用于石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)的自動(dòng)控制系統(tǒng)中，起到調(diào)節(jié)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的關(guān)鍵作用。

公司的控制閥主要產(chǎn)品有：球閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥、閘閥、特種專(zhuān)用閥、襯氟襯膠閥等系列?？蛇m用于石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。

（3）公司所處行業(yè)現(xiàn)狀

控制閥行業(yè)的下游客戶(hù)多為大型工業(yè)企業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。前述企業(yè)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大，如果宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)調(diào)整，下游企業(yè)也將進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，從而影響對(duì)控制閥的需求。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

2021年是我國(guó)十四五開(kāi)局之年，我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段。十四五期間將構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的戰(zhàn)略方針，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；同時(shí)為推動(dòng)我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展，將加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級(jí)，制造發(fā)展將從量向質(zhì)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)變。受宏觀(guān)環(huán)境及政策影響，報(bào)告期內(nèi)，公司所屬行業(yè)發(fā)展階段呈現(xiàn)如下顯著特征：

① 國(guó)家政策法規(guī)積極支持行業(yè)發(fā)展

控制閥是工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國(guó)家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的必備條件。近年來(lái)，為推動(dòng)我國(guó)工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)先后頒布《中國(guó)制造2025》《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》《十四五控制閥行業(yè)建議》等政策建議，明確智能制造將是未來(lái)制造業(yè)發(fā)展方向，智能制造裝備市場(chǎng)滿(mǎn)足率將超過(guò)70%。前述政策、建議的出臺(tái)，為控制閥的應(yīng)用確定了良好的市場(chǎng)環(huán)境，明確了控制閥企業(yè)的技術(shù)突破方向和發(fā)展路徑。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

② 下游行業(yè)持續(xù)發(fā)力，控制閥產(chǎn)品需求上升

一方面，隨著新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的進(jìn)行，并受十四五規(guī)劃、雙碳目標(biāo)、園區(qū)化等政策影響，傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式、組織形式、制造模式都發(fā)生著深刻的變化，公司下游傳統(tǒng)制造業(yè)不得不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。如公司下游優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域一一化工行業(yè)，環(huán)保政策不僅倒逼其結(jié)構(gòu)升級(jí)，還促使部分化工產(chǎn)品價(jià)格上漲。根據(jù)《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》以及各地化工入園政策，十四五期間，化工行業(yè)將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展為主攻方向，通過(guò)實(shí)施產(chǎn)能整合、技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能降耗、綠色發(fā)展等新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化和升級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈提升。同時(shí)隨著化工行業(yè)產(chǎn)品需求逐漸改善以及價(jià)格上漲，刺激部分企業(yè)業(yè)績(jī)攀升，在經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)向好的情況下，企業(yè)資本開(kāi)支意愿增強(qiáng)，極可能利用上行周期完成技術(shù)改造和投資擴(kuò)產(chǎn)，以抓住發(fā)展機(jī)遇。

另一方面，為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，國(guó)家堅(jiān)定不移的推動(dòng)綠色發(fā)展，給綠色及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大機(jī)遇，如可降解材料、新能源等。其中新能源因傳統(tǒng)能源日益緊缺，其開(kāi)發(fā)與利用得到了廣泛關(guān)注，國(guó)家將其納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)了一系列政策加快其發(fā)展。并在《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確提出了量化的儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)：到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。故新能源行業(yè)中的光伏、鋰電池等行業(yè)為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，勢(shì)必要進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張。受此影響，公司下游新興行業(yè)，如光伏行業(yè)原材料多晶硅、鋰電池原材料等相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)制造規(guī)模也將隨之?dāng)U大。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

③ 國(guó)產(chǎn)化率上升，加速進(jìn)口替代

國(guó)家越來(lái)越重視重大裝備、核心裝備、主要裝備的國(guó)產(chǎn)化?？刂崎y作為我國(guó)重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵裝備，若受制于人，不僅嚴(yán)重影響了國(guó)家安全，也嚴(yán)重制約著中國(guó)從制造大國(guó)走向制造強(qiáng)國(guó)。隨著國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)技術(shù)實(shí)力的不斷積累、發(fā)展與提高，國(guó)產(chǎn)控制閥可靠性、調(diào)節(jié)精度逐漸提升，已經(jīng)逐步縮小了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向中高端邁進(jìn)。相較進(jìn)口廠(chǎng)商，國(guó)產(chǎn)控制閥廠(chǎng)商還具有性?xún)r(jià)比較高、離下游客戶(hù)更近、服務(wù)響應(yīng)更為迅速等優(yōu)勢(shì)。并且國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜以及受新冠疫情的影響，都促使越來(lái)越多的重大建設(shè)項(xiàng)目采用了國(guó)產(chǎn)高端控制閥產(chǎn)品，為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力的控制閥企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機(jī)。

根據(jù)《控制閥信息》雜志（2022年3月）對(duì)2021年全行業(yè)前50企業(yè)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上榜的50家企業(yè)銷(xiāo)售總額為333.53億元人民幣，其中國(guó)產(chǎn)控制閥品牌上榜企業(yè)有34家，國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售額占比為40.35%，2020年占比為38.50%，在進(jìn)口替代的趨勢(shì)下，對(duì)國(guó)產(chǎn)控制閥市場(chǎng)需求持續(xù)上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率不斷提高；國(guó)外控制閥品牌上榜企業(yè)為16家，國(guó)外品牌銷(xiāo)售額占比為59.65%，占比較高，國(guó)產(chǎn)替代空間較大。 雖然從整體上看，行業(yè)綜合實(shí)力顯著提升，具備良好的發(fā)展基礎(chǔ)。但行業(yè)小、散、弱現(xiàn)象依舊，低水平重復(fù)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。在目前國(guó)產(chǎn)控制閥企業(yè)迅速成長(zhǎng)壯大、市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)控制閥的需求以及應(yīng)用要求不斷上升的大環(huán)境下，必然有優(yōu)秀的控制閥企業(yè)利用資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在行業(yè)內(nèi)展開(kāi)收購(gòu)整合以擴(kuò)大自身規(guī)模、擴(kuò)充產(chǎn)能，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。從而促使產(chǎn)業(yè)集中度上升，進(jìn)入門(mén)檻將提高，并可能形成頭部聚集效應(yīng)。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

（4）公司行業(yè)地位

公司專(zhuān)注于工業(yè)控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，在控制閥行業(yè)內(nèi)已具備較強(qiáng)的定制化設(shè)計(jì)和制造能力。公司憑借著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、專(zhuān)屬的定制服務(wù)以及良好的售后服務(wù)，在日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)步前行，樹(shù)立了較高的知名度和美譽(yù)度。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68,835.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.53%，屬于國(guó)內(nèi)控制閥行業(yè)第一梯隊(duì)。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

■

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□ 適用 √ 不適用

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

1、報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)

控制閥行業(yè)繼續(xù)受益于制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能制造和新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展趨勢(shì)，以及雙碳目標(biāo)、《安全生產(chǎn)法》的修訂所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)上升。公司緊抓發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)加強(qiáng)行業(yè)深度調(diào)研，在產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、制造模式等方面提高與行業(yè)的匹配性，切實(shí)解決用戶(hù)的實(shí)際需求和應(yīng)用痛點(diǎn)；并發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)、加大市場(chǎng)開(kāi)拓和大客戶(hù)開(kāi)發(fā)，助力公司全力搶占市場(chǎng)；同時(shí)優(yōu)化公司管理，從而促進(jìn)公司健康發(fā)展、提高效益。報(bào)告期內(nèi)，公司銷(xiāo)售訂單有較大增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68,835.9,5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.53%。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

2、完成公司2020年度利潤(rùn)分配

公司于2021年3月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議以及于2021年4月22日召開(kāi)的2020年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體內(nèi)容為：以分紅派息股權(quán)登記日的總股本136,340,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利20,451,000元（含稅）。本次利潤(rùn)分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，本次利潤(rùn)分配后，公司剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

截至報(bào)告期末，公司2020年度權(quán)益分派實(shí)施完畢，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年4月29日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021-034）。

3、部分首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通

2021年6月9日，公司部分首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通，解除限售股份的數(shù)量為18,599,000股，實(shí)際可上市流通數(shù)量為17,359,000股，其中股東黃立程解除的限售股數(shù)為1,240,000股，均處于質(zhì)押狀態(tài)，該部分股票在解除質(zhì)押后，方可上市流通，具體情況詳見(jiàn)公司于2021年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于部分首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告》(公告編號(hào)：2021-037)。截至報(bào)告期末，股東黃立程所持1,240,000股已解除質(zhì)押。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

4、完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及高級(jí)管理人員的續(xù)聘

公司順利完成了董事會(huì)換屆選舉工作，產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)，同時(shí)董事會(huì)完成了公司經(jīng)營(yíng)管理層的續(xù)聘，本次換屆進(jìn)一步完善了公司的治理結(jié)構(gòu)。

5、對(duì)外投資

為增加公司業(yè)務(wù)點(diǎn)，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，報(bào)告期內(nèi)，公司共開(kāi)展了兩項(xiàng)對(duì)外投資項(xiàng)目。

一是擬收購(gòu)五洲閥門(mén)股份有限公司51.2586%股份，本報(bào)告披露前公司已完成五洲閥門(mén)25.9762%股份收購(gòu)，并已向陳錦法支付1000萬(wàn)元定金。本次收購(gòu)尚未完全完成，尚存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意理性投資。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

二是公司擬出資1000萬(wàn)收購(gòu)江蘇豐瓷新材料科技有限公司15.77%的股份，報(bào)告期內(nèi)公司已向江蘇豐瓷新材料科技有限公司支付200萬(wàn)投資款，并在本報(bào)告披露前完成了該股份的收購(gòu)交易。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

證券代碼：浙江力諾 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：300838 公告編號(hào)：2022-007

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年3月29日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，具體情況如下：

一、2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的內(nèi)容

經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)出具的《浙江力諾流體控制科技股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告》中匯會(huì)審[2022]1250號(hào)，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8,526.56萬(wàn)元。截至2021年12月31日，累計(jì)歸屬于上市公司股東的未分配利潤(rùn)為30,603.25萬(wàn)元?；趯?duì)公司未來(lái)發(fā)展的良好預(yù)期和信心，綜合考慮公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及盈余情況，為積極回報(bào)全體股東并與全體股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，并充分考慮廣大投資者的合理訴求和利益，進(jìn)一步增加對(duì)上市公司的信心，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及《公司章程》《公司上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，公司董事會(huì)提議2021年度進(jìn)行利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配預(yù)案為：揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

擬以分紅派息股權(quán)登記日的總股本136,340,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利27,268,000.00元（含稅）。本次利潤(rùn)分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，本次利潤(rùn)分配后，公司剩余可供分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

如股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)與目前預(yù)計(jì)不一致的，公司將采用分派總額不變?cè)瓌t對(duì)本次權(quán)益分派方案進(jìn)行調(diào)整，后續(xù)將發(fā)布公告說(shuō)明調(diào)整后的分派比例。

二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策、股東回報(bào)規(guī)劃，該利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。公司的現(xiàn)金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異，公司保持穩(wěn)定持續(xù)的現(xiàn)金分紅。

三、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況及獨(dú)立董事意見(jiàn)揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。董事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司發(fā)展需要，符合《公司章程》等相關(guān)制度規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性，同意將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況和法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展以及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司年度股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及相關(guān)承諾，符合股利分配政策，2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案具備合法性、合規(guī)性及合理性。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

此次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

五、備查文件

（一）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

（二）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）監(jiān)事會(huì)關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年03月31日

證券代碼：300838 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-017

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)

說(shuō)明會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）將于2022年4月19日（周二）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)（https://ir.p5w.net）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)或者直接進(jìn)入浙江力諾流體控制科技股份有限公司路演廳（https://ir.p5w.net/c/300838.shtml）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

出席本次說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳曉宇先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)李雪梅女士、董事會(huì)秘書(shū)馮輝彬先生、獨(dú)立董事錢(qián)娟萍女士、保薦代表人劉傳運(yùn)先生。具體以當(dāng)天實(shí)際參會(huì)人員為準(zhǔn)。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，現(xiàn)就公司2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。投資者可于2022年4月13日（星期三）12：00前訪(fǎng)問(wèn)http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)入問(wèn)題征集專(zhuān)題頁(yè)面。公司將在2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

歡迎廣大投資者積極參與本次網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)。

■

（問(wèn)題征集專(zhuān)題頁(yè)面二維碼）

特此公告

浙江力諾流體控制科技股份有限公司董事會(huì)

2022年03月31日

證券代碼：300838 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-016

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決定于2022年04月22日召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)

2．會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年04月22日（星期五）下午13：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年04月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時(shí)間為：2022年04月22日9:15-15:00。

5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

受全國(guó)新冠疫情的影響，為配合政府控制人員流動(dòng)、減少人群聚集、保護(hù)股東健康，公司建議各位股東選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。

若參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東，屆時(shí)請(qǐng)根據(jù)瑞安市最新的防疫政策提供相關(guān)證明。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年04月15日（星期五）。

7．出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．會(huì)議地點(diǎn)：浙江省溫州市瑞安市萬(wàn)松東路1666號(hào)（瑞立濱海酒店）會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)由第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告。

公司將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人或者過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)曾是公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；（2）單獨(dú)或者與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司5%以上股份的股東；（3）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1．登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或郵件方式登記（格式參見(jiàn)附件二），不接受電話(huà)方式登記。

2、登記時(shí)間：2022年04月20日上午8:30一11:30；下午13:00一16:30。采取信函或郵件方式登記的須在2022年04月20日下午16:30前送達(dá)到公司或送達(dá)公司對(duì)外郵箱fhb@linuovalve.com。來(lái)函信封請(qǐng)注明2021年度股東大會(huì)字樣，郵件主題請(qǐng)注明2021年度股東大會(huì)，信函或郵件以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

3、登記地點(diǎn)：浙江省瑞安市高新技術(shù)（閣巷）園區(qū)圍一路99號(hào)。

4、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

5、登記時(shí)需提交的文件：

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格證明文件、法人股股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)(格式參見(jiàn)附件三)、法定代表人資格證明文件、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(格式參見(jiàn)附件三)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時(shí)間內(nèi)登記。以信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東登記表》（見(jiàn)附件二）。信函郵寄地址：浙江省瑞安市高新技術(shù)（閣巷）園區(qū)圍一路99號(hào)；郵箱：fhb@linuovalve.com。

（4）注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。

6、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便辦理簽到入場(chǎng)手續(xù)。

7、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

8、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馮輝彬

地址：浙江省瑞安市高新技術(shù)（閣巷）園區(qū)圍一路99號(hào)揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

電話(huà)：0577-65728108

電子郵箱：fhb@linuovalve.com

郵編：325200

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見(jiàn)附件一。

五、備查文件

（一）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年03月31日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 普通股的投票代碼：350838

2. 簡(jiǎn)稱(chēng)為力諾投票。

3. 議案設(shè)置和意見(jiàn)表決

（1）議案設(shè)置

■

（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

1.投票時(shí)間：2022年04月22日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年04月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年04月22日下午3:00。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得深交所數(shù)字證書(shū)或深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

浙江力諾流體控制科技股份有限公司股東參會(huì)登記表

■

附件三：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席浙江力諾流體控制科技股份有限公司2021年度股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意思進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

委托表決事項(xiàng)及表決意思

■

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人證券賬戶(hù)：

委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）： 受托人簽名：

委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：

委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束委托

日期： 年 月 日

附注：1、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)谕鈾趦?nèi)相應(yīng)地方填上√；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)诜磳?duì)欄內(nèi)相應(yīng)地方填上√；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)跅墮?quán)欄內(nèi)相應(yīng)地方填上√。

2、單位委托須加蓋單位公章。

3、對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：300838 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江力諾 公告編號(hào)：2022-008

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

2021年年度報(bào)告披露提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：本公司2021年年度報(bào)告及摘要已于2022年3月31日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于2022年3月29日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于〈2021年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》。為使投資者全面了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》已于2022年3月31日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。揚(yáng)州電液推桿廠(chǎng)家

特此公告。

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年03月31日返回搜狐，查看更多

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