原標(biāo)題：浙江亞太機(jī)電股份有限公司2021年度報(bào)告摘要

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-019

2021

年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

全體董事均親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車基礎(chǔ)制動(dòng)系統(tǒng)、汽車電子控制系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、輪轂電機(jī)以及線控底盤系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

公司的汽車基礎(chǔ)制動(dòng)系統(tǒng)包括盤式制動(dòng)器、鼓式制動(dòng)器、真空助力器、制動(dòng)主缸、輪缸、離合器主缸、工作缸等產(chǎn)品。電液推桿廠家

公司的汽車電子控制系統(tǒng)產(chǎn)品包括汽車防抱死制動(dòng)系統(tǒng)ABS、汽車電子操縱穩(wěn)定系統(tǒng)ESC、能量回饋式液壓制動(dòng)防抱死系統(tǒng)EABS、電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)EPB、電子助力制動(dòng)系統(tǒng)iBooster、集成式線控液壓制動(dòng)系統(tǒng)IEHB等。

在汽車電子控制系統(tǒng)方面，公司是國(guó)內(nèi)率先自主研發(fā)生產(chǎn)汽車液壓ABS的大型專業(yè)化一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商。公司以成功開發(fā)并產(chǎn)業(yè)化的汽車防抱死制動(dòng)系統(tǒng)ABS為基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)各類汽車底盤電子制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)，諸如EPB電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)、ESC汽車電子操縱穩(wěn)定系統(tǒng)、IBS解耦式電子助力制動(dòng)系統(tǒng)、eb-Booster非解耦式電子助力制動(dòng)系統(tǒng)、IEHB集成式電液線控制動(dòng)系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際大型汽車零部件集團(tuán)同臺(tái)競(jìng)技。

公司以汽車主動(dòng)安全技術(shù)為基礎(chǔ)，布局汽車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)，打造智能汽車環(huán)境感知+主動(dòng)安全控制+移動(dòng)互聯(lián)的無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)了77GHz毫米波雷達(dá)，視覺系統(tǒng)（含控制器），ADAS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

在新能源汽車輪轂電機(jī)及線控底盤系統(tǒng)方面，公司具備了輪轂電機(jī)、逆變器調(diào)速模塊、中央控制器PCU、從單元到整套系統(tǒng)的綜合開發(fā)能力，成功研發(fā)多款驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)集成化輪轂電機(jī)產(chǎn)品。專用車市場(chǎng)開發(fā)了最低底盤平臺(tái)、最低EKG能耗、最大裝載空間的專用物流車底盤平臺(tái)，為物流車行業(yè)提供一整套完整的高效技術(shù)方案。電液推桿廠家

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

■

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

1、關(guān)于公司部分可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為公司A股股票事宜

公司可轉(zhuǎn)換公司債券于2017年12月26日在深圳證券交易所上市交易。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書（以下簡(jiǎn)稱募集說(shuō)明書）的規(guī)定，公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自2018年6月8日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.44元/股。公司于2018年6月5日實(shí)施2017年度權(quán)益分派方案，根據(jù)募集說(shuō)明書的規(guī)定，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為10.34元/股。電液推桿廠家

截至2021年12月31日，公司票面金額為1,326,000元的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為公司A股股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量127,858股，可轉(zhuǎn)換公司債券剩余票面金額為998,674,000元，公司股本變更為737,683,858元。

2、關(guān)于公司部分廠房征遷補(bǔ)償事項(xiàng)

公司于 2020 年12月2日召開第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂〈征遷補(bǔ)償協(xié)議書〉的議案》，同意公司與蜀山街道城中村改造征遷指揮部簽署《蜀山街道城中村改造工商企業(yè)征遷補(bǔ)償協(xié)議書》。公司與蜀山街道城中村改造征遷指揮部就涉及公司位于亞太路1399號(hào)的部分土地及房屋征遷補(bǔ)償安置等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見，總計(jì)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)金額為人民幣291,480,627.03元。截至目前，上述事項(xiàng)已終止，具體請(qǐng)查看公司于2022年4月20日披露的《關(guān)于終止拆遷事宜的公告》。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

董事長(zhǎng)：黃偉中

2022年04月20日

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-018

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱：亞太轉(zhuǎn)債電液推桿廠家

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱亞太股份或公司）第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年4月18日以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。公司于2022年4月8日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會(huì)議的董事應(yīng)為9人，實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事3名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃偉中先生主持。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

出席本次會(huì)議的董事表決通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見公司《2021 年年度報(bào)告》全文第三節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析。

獨(dú)立董事吳偉明先生、祝立宏女士、董曉敏先生向董事會(huì)提交了《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn ），并將在2021年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。電液推桿廠家

二、審議通過(guò)了《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告全文及摘要》。

《公司2021年年度報(bào)告全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn ，《公司2021年年度報(bào)告摘要》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

四、審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

公司2021年度財(cái)務(wù)決算相關(guān)數(shù)據(jù)詳見《公司2021年年度報(bào)告全文》。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配方案》。

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（天健審〔2022〕2638號(hào)），2021年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1,994.59萬(wàn)元，按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金199.46萬(wàn)元后，剩余利潤(rùn)1,795.13萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)38,366.81萬(wàn)元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為40,161.94萬(wàn)元。電液推桿廠家

以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1元（含稅）。本次不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。如公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)該方案后到方案實(shí)施前公司股本發(fā)生變動(dòng)的，依照變動(dòng)后的總股本為基數(shù)實(shí)施，每股分配額度保持不變。未來(lái)總股本變動(dòng)后的預(yù)計(jì)分配總額不會(huì)超過(guò)報(bào)告期末財(cái)務(wù)報(bào)表上可供分配的范圍。本次股利分配后未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

六、審議通過(guò)了《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本議案發(fā)表的核查意見、獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2022〕2639號(hào)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。電液推桿廠家

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

七、審議通過(guò)了《公司2021年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年度薪酬的方案》。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2021年度薪酬情況詳見《公司2021年年度報(bào)告全文》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。電液推桿廠家

《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

《公司章程修正案》及《公司章程》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》。

《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度〉的議案》。

《內(nèi)部財(cái)務(wù)控制制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

十四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

《股東大會(huì)議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。電液推桿廠家

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

《董事會(huì)議事規(guī)則》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈分紅管理制度〉的議案》。

《分紅管理制度》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

十八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》。

《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。電液推桿廠家

十九、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。

《信息披露管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二十、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。

《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二十一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。

《信息披露管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二十二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》。

《募集資金管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二十三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》。

《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。電液推桿廠家

二十四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)管理制度〉的議案》。

《內(nèi)部審計(jì)管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二十五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事年報(bào)工作制度〉的議案》。

《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二十六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》。

《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二十七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》。

《投資者關(guān)系管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二十八、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈控股股東行為規(guī)范〉的議案》。

《控股股東行為規(guī)范》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。電液推桿廠家

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二十九、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》。

《對(duì)外擔(dān)保管理制度》（草案）詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

三十、審議通過(guò)了《關(guān)于終止征遷事宜的議案》。

《關(guān)于終止征遷事宜的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三十一、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》。

《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

表決結(jié)果：9票通過(guò)、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三十二、備查文件：

1、第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用出具的核查意見。

特此公告。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)電液推桿廠家

二○二二年四月二十日

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-025

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱：亞太轉(zhuǎn)債

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。為有效減少人員聚集和保護(hù)參會(huì)人員健康，公司建議各位股東盡量以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本 次股東大會(huì)。

2、如確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的股東或股東代理人，請(qǐng)務(wù)必提前關(guān)注并遵守浙江省杭州市有關(guān)疫情防控期間對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)地區(qū)來(lái)杭人員的健康管理措施。現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的人員，請(qǐng)攜帶身份證原件等相關(guān)證明材料，主動(dòng)配合公司做好個(gè)人信息登記、出示有效健康碼、行程碼、體溫檢測(cè)等防控工作（包括可能根據(jù)疫情情況，按本地疫情防控要求提供 24 小時(shí)或 48 小時(shí)核酸檢測(cè)報(bào)告）。未按登記時(shí)間提前登記、出現(xiàn)發(fā)熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東或股東代理人，將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的議案》，定于2022年5月11日召開2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下：電液推桿廠家

一、會(huì)議召開的基本情況

（一）會(huì)議屆次：2021年度股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月11日（星期四）15:30

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月11日

其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月11日交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2021年5月11日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

對(duì)于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、 證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶等代理客戶行使投票權(quán)利的集合類賬戶，在進(jìn)行投票表決時(shí)，需要根據(jù)不同委托人（實(shí)際持有人）的委托對(duì)同一提案表達(dá)不同意見的，可以通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行分拆投票。電液推桿廠家

（六）股權(quán)登記日：2021年5月5日（星期四）

（七）會(huì)議出席對(duì)象：

1、截至2022年5月5日（星期四）15：00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)蜀山街道亞太路1399號(hào)，浙江亞太機(jī)電股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

特別說(shuō)明：

1、根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》為特別決議提案，需由出席股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過(guò)；

2、對(duì)于影響中小投資者利益的上述第1條所列議案以及《2021年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年度薪酬的議案》，將按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東；電液推桿廠家

3、 2021年度在公司任職的獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上做年度述職報(bào)告。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2021年5月9日（9:00一12:00，13:30一17:00）

（二）登記地點(diǎn)：浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)辦公室

（三）登記方法：

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，需持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；

2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡或單位持股憑證、法定代表人身份證明書進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或單位持股憑證辦理登記手續(xù)；電液推桿廠家

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年5月9日下午4：30前送達(dá)或傳真至本公司），不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：邱蓉、姚瓊媛

聯(lián)系電話：0571-82765229、82761316

傳真：0571-82761666

通訊地址：浙江杭州市蕭山區(qū)蜀山街道亞太路1399號(hào)浙江亞太機(jī)電股份有限公司

郵編：311203

（二）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東交通及食宿費(fèi)用自理。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月二十日

附件一：

2021年度股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362284

2.投票簡(jiǎn)稱：亞太投票

3.填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。電液推桿廠家

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月11日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得深交所數(shù)字證書或深交所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。電液推桿廠家

附件二：授權(quán)委托書（格式）

授權(quán)委托書

茲授權(quán)_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2022年5月11日召開的浙江亞太機(jī)電股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

■

（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)谕饣蚍磳?duì)或棄權(quán)空格內(nèi)填上√，投票人只能表明同意或反對(duì)或棄權(quán)一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)，多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）

被委托人身份證號(hào)：_____________________________

被委托人簽字：_________________________________

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：________________

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：____________

法人股東賬號(hào)：________________________

委托人持股數(shù)：________________________股電液推桿廠家

委托日期：2022年_____月_____ 日

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式制作均有效。

證券代碼：002285 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-024

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱：亞太轉(zhuǎn)債

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年4月18日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事五名，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事五名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人朱文鋼先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

一、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

二、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及摘要》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核浙江亞太機(jī)電股份有限公司2021年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。電液推桿廠家

三、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配方案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與使用符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理辦法》有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

六、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求，并能得到有效執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司管理的要求和企業(yè)發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理保證；《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行的情況。電液推桿廠家

七、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

八、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年度薪酬的方案》，并同意將本方案中董事、監(jiān)事年度薪酬該議案提交股東大會(huì)審議。

九、會(huì)議以5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-020

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱：亞太轉(zhuǎn)債

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江亞太機(jī)電股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1593號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用向本公司原A股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)不足的余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷的方式發(fā)行，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,000萬(wàn)張（每張面值人民幣100元），以面值發(fā)行，共計(jì)募集資金1,000,000,000.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用16,000,000.00元后的募集資金為984,000,000.00元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2017年12月8日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除債券發(fā)行登記費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)、推介宣傳費(fèi)和驗(yàn)資費(fèi)等合計(jì)2,532,126.38元（不含稅）后，并考慮已由主承銷商坐扣承銷費(fèi)和保薦費(fèi)的可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額905,660.38元，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為982,373,534.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2017〕504號(hào)）。電液推桿廠家

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

單位：人民幣萬(wàn)元

■

[注]利息收入凈額包含購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的投資收益金額電液推桿廠家

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司

按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》（深證上〔2022〕12號(hào)）及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕13號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江亞太機(jī)電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司于2017年12月18日與中國(guó)工商銀行股份有限公司蕭山分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日，本公司有一個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

■

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

(一) 募集資金使用情況對(duì)照表電液推桿廠家

1. 募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件。

2. 本期閑置募集資金的使用情況如下：

經(jīng)2018 年3月5日本公司董事會(huì)第六屆十六次會(huì)議審議，通過(guò)《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，為提高資金使用效率，降低資金使用成本，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)期間，先使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)，然后每月從募集資金專項(xiàng)賬戶劃轉(zhuǎn)等額資金至一般結(jié)算賬戶。

經(jīng)2020年11月19日本公司董事會(huì)第七屆第十一次會(huì)議審議，通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用不超過(guò)20,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自2020年11月19日起不超過(guò)12個(gè)月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用賬戶。上述資金已于2021年1月20日全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

經(jīng)2021年1月21日本公司董事會(huì)第七屆第十四次會(huì)議審議，通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用不超過(guò)24,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自2021年1月21日起不超過(guò)12個(gè)月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用賬戶。上述資金已于2021年12月17日全部歸還至公司募集資金專用賬戶。電液推桿廠家

經(jīng)2021年12月20日本公司董事會(huì)第七屆第二十次會(huì)議審議，通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，使用不超過(guò)57,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自2021年12月20日起不超過(guò)12個(gè)月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用賬戶。

經(jīng)2020年12月18日本公司董事會(huì)七屆第十三次會(huì)議審議，通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目資金需求的前提下，使用額度不超過(guò) 78,000 萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買由商業(yè)銀行發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，期限自2020年12月18日起12 個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。上述理財(cái)產(chǎn)品已于2021年12月17日全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

經(jīng)2021年12月20日本公司董事會(huì)第七屆第二十次會(huì)議和監(jiān)事會(huì)第七屆第十八次會(huì)議審議，通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證募集資金項(xiàng)目資金需求的前提下，使用額度不超過(guò)45,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，階段性購(gòu)買由商業(yè)銀行發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的固定收益型或保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，期限自2021年12月20日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。電液推桿廠家

截至2021年12月31日，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

截至2021年12月31日，募集資金余額為人民幣1,025,405,805.51元（包括累計(jì)收到的銀行存款（含定期存款）利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額23,477,867.28元、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)生的投資收益102,305,150.42元）。其中募集資金專戶存款余額5,405,805.51元；結(jié)構(gòu)性存款余額450,000,000.00元；暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額570,000,000.00元。

(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明

受全球經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量自2018年到2020年呈現(xiàn)連續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。受汽車行業(yè)景氣程度下降影響，下游需求有所減少，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也出現(xiàn)了一定的壓力。雖然2021年我國(guó)汽車產(chǎn)銷開始企穩(wěn)回升，但是缺芯、原材料漲價(jià)、疫情反復(fù)等不確定性因素此起彼伏。此外，2017年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的兩個(gè)項(xiàng)目若按預(yù)計(jì)進(jìn)度實(shí)施后不能順利達(dá)產(chǎn)，可能面臨折舊、攤銷費(fèi)用大量增加導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)。公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、公司戰(zhàn)略目標(biāo)以及投資風(fēng)險(xiǎn)的控制，謹(jǐn)慎實(shí)施固定資產(chǎn)的投入，故公司調(diào)整募集資金使用進(jìn)度。截至2021年12月31日，募集資金投入未能達(dá)到預(yù)計(jì)進(jìn)度。2022年3月，公司對(duì)2017年度可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目進(jìn)行了重新論證，認(rèn)為募投項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)可靠，仍然具備市場(chǎng)前景，仍然具備投資的必要性和可行性，決定繼續(xù)實(shí)施募投項(xiàng)目。公司將密切關(guān)注相關(guān)環(huán)境變化，對(duì)項(xiàng)目募集資金的使用進(jìn)行適時(shí)安排。電液推桿廠家

(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明

本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二十日電液推桿廠家

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：浙江亞太機(jī)電股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

■

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-021

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱：亞太轉(zhuǎn)債

浙江亞太機(jī)電股份有限公司關(guān)于續(xù)聘

公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年4月18日召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司將續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本事項(xiàng)尚需提交公司 2021 年度股東大會(huì)審議。

一、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證券、期貨相關(guān)執(zhí)業(yè)資格的 資深審計(jì)機(jī)構(gòu)，其審計(jì)團(tuán)隊(duì)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，具備較高的專業(yè)水平和職業(yè)素養(yǎng)。天 健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在擔(dān)任公司 審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，為公司提供 了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，較好地完成公司審計(jì)工作。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公 司將續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期 為一年。電液推桿廠家

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況并 依據(jù)相關(guān)審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定 2022年具體審計(jì)費(fèi)用，并簽署相關(guān) 合同與文件。

二、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

■

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1. 基本信息

■

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。電液推桿廠家

3.獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)以及審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及審計(jì)機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等確定最終的審計(jì)費(fèi)用。

公司2021年度及2020年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用均為135萬(wàn)元。

三、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2022年4月8日召開審計(jì)委員會(huì)2022年第一次會(huì)議，認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的資質(zhì)和能力，其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，認(rèn)可天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見電液推桿廠家

1、公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職、熟悉公司業(yè)務(wù)，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和相關(guān)管理工作給予積極建議和幫助。我們同意聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已為公司提供多年的審計(jì)服務(wù)，熟悉公司業(yè)務(wù)，在其擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能始終勤勉、盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。因此，我們同意公司聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（三）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況

公司七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

四、報(bào)備文件

1、公司第七屆董事會(huì)第二十二會(huì)議決議；電液推桿廠家

2、第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度第一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見；

5、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十會(huì)議決議；

6、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

特此公告。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二十日

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-022

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱：亞太轉(zhuǎn)債

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

2022年4月18日，浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司 ）召開了第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

因原授信期限即將屆滿，為保證公司現(xiàn)金流量充足，滿足公司資金需求，公司及子公司將繼續(xù)以土地房產(chǎn)、票據(jù)等抵押和第三方擔(dān)保方式向銀行申請(qǐng)總額度不超過(guò)29.26億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信內(nèi)容包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函、開立信用證、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合授信業(yè)務(wù)。具體情況預(yù)計(jì)如下：電液推桿廠家

1、向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕭山分行申請(qǐng)最高不超過(guò)2.26億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

2、向中國(guó)工商銀行股份有限公司蕭山分行申請(qǐng)最高不超過(guò)4.7億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

3、向中國(guó)銀行股份有限公司杭州市蕭山分行申請(qǐng)最高不超過(guò)4億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

4、向中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)最高不超過(guò)1.8億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

5、向杭州銀行股份有限公司蕭山支行申請(qǐng)最高不超過(guò)2億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

6、向?qū)幉ㄣy行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)最高不超過(guò)2.2億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

7、招商銀行股份有限公司杭州分行申請(qǐng)最高不超過(guò)2億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

8、向廣發(fā)銀行股份有限公司杭州蕭山支行申請(qǐng)最高不超過(guò)1.5億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

9、向中國(guó)銀行股份有限公司廣德支行申請(qǐng)最高不超過(guò)0.5億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

10、向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安吉支行申請(qǐng)最高不超過(guò)0.7億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。電液推桿廠家

11、向中國(guó)工商銀行股份有限公司安吉分行申請(qǐng)最高不超過(guò)4.8億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

12、向華夏銀行股份有限公司湖州安吉綠色支行申請(qǐng)最高不超過(guò)2億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

13、向?qū)幉ㄣy行股份有限公司蕭山分行申請(qǐng)最高不超過(guò)0.8億元人民幣的綜合授信額度，授信期為一年。

以上綜合授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在綜合授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

公司授權(quán)董事長(zhǎng)（董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)）全權(quán)代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度不代表公司的擔(dān)保額度，公司自上市之后從未發(fā)生過(guò)擔(dān)保行為，若公司有擔(dān)保行為，公司將按照相關(guān)規(guī)定另行履行相應(yīng)的審批程序。

特此公告。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

二〇二而年四月二十日

證券代碼：002284 證券簡(jiǎn)稱：亞太股份 公告編號(hào)：2022-023

債券代碼：128023 債券簡(jiǎn)稱：亞太轉(zhuǎn)債電液推桿廠家

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

關(guān)于終止征遷事宜的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于擬簽訂〈征遷補(bǔ)償協(xié)議書〉的議案》，同意公司與蜀山街道城中村改造征遷指揮部簽署《蜀山街道城中村改造工商企業(yè)征遷補(bǔ)償協(xié)議書》。公司與蜀山街道城中村改造征遷指揮部就涉及公司位于亞太路1399號(hào)的部分土地及房屋征遷補(bǔ)償安置等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見，總計(jì)補(bǔ)償及獎(jiǎng)勵(lì)金額為人民幣291,480,627.03元。為順利推進(jìn)本次拆遷工作，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在保障公司利益的前提下，與相關(guān)方簽署有關(guān)征遷合同、協(xié)議等文件。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月3日披露的《關(guān)于擬簽訂〈征遷補(bǔ)償協(xié)議書〉的公告》(公告編號(hào)：2020-054)。

公司所在區(qū)域雖屬湘湖·三江匯未來(lái)城市先行實(shí)踐規(guī)劃區(qū)，但截止目前，該事項(xiàng)尚無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。結(jié)合目前的實(shí)際情況，公司董事會(huì)現(xiàn)決定終止上述征遷事宜。公司于2022年4月18日召開的第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止征遷事宜的議案》，上述征遷事宜的終止對(duì)公司沒有實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不會(huì)影響公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略。電液推桿廠家

特此公告。

浙江亞太機(jī)電股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年四月二十日返回搜狐，查看更多

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